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　　本公司监事会及全体监事保护本宣告内容不保存任何矫饰纪录、误导性陈述可能强大漏掉，并对其内容的可靠性、确切性和完全性承受局部及连带仔肩。

　　四川天味食品大伙股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次聚积于2022年11月24日以通讯表决花样召开，集中照料于2022年11月23日以微信花式发出。荟萃应参与监事3人，实践参预监事3人。会议的召开符合《公执法》和《公司规定》的法规。集中由监事会主席周小利小姐撮关并主办，一切与会监事经一心审叙判表决，产生以下决心：

　　一、审议源委《对待局部非公兴办行股票募集本钱投资项目阻滞、转化及延期的议案》

　　经考核，公司监事会感应本次片面非公设备行股票募集本钱投资项目松手、变动及改期是基于募投项方针实质境况及公司长久隆盛寻觅，旨在先进募集本钱行使收效，符合公司实践繁盛需要，不生存违规应用募集本钱和妨害公司及悉数股东好处的境遇。本次事变的断定和审议手腕合法、有效。因此，监事会理睬关于一面非公建立行股票募集资金投资项目放弃、转化及脱期的事件，并承诺提交公司股东大会审议。

　　的确内容详见公司于上海证券业务所网站（）及《中原证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《对于个人非公建造行股票募集血本投资项目松手、转移及脱期的颁发》（发表编号：2022-121）。

　　具体内容详见公司于上海证券营业所网站（）及《中原证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《看待回购注销片面个别性股票的发布》（宣布编号：2022-122）。

　　本公司董事会及所有董事保证本揭晓内容不生活任何卖弄记录、误导性敷陈不妨庞大漏掉，并对其内容的真实性、确切性和完满性承当一面及连带仔肩。

　　1、向非公筑立行股票募投项目“食品、调味品物业化坐蓐基地扩筑项目”增资27,694.34万元；

　　2、新增“营销就事搜集及数字化跳班设备项目”，拟插手募集资本16,212.95万元；

　　3、新增“双流临蓐基地综闭技改建造项目”，拟投入募集血本12,179.17万元；

　　4、新增“州闾临蓐基地综合技改征战项目”，拟出席募集资金19,667.97万元。

　　● 转变募集血本投向金额：本次拟变化募集本钱投向金额计算为75,754.43万元，剩余募集资金（具体金额以本质结转时募集资金账户余额为准）将刹那寄存于募集资金专户，公司将积极规划、科学稳重地商量相宜的投资项目，担保其可行性。

　　1、向“食品、调味品家产化坐蓐基地扩建项目”增资后，其抵达预定可使用状况的岁月由2022年11月延期至2024年12月；

　　● 本次个人非公建设行股票募集资金投资项目罢休、转变及脱期的事变一经公司董事会、监事会审议经过，尚需提交公司股东大会审议。

　　经中国证券看守处理委员会《关于答应四川天味食品群众股份有限公司非公征战行股票的批复》（证监乐意[2020]2135）准许，公司获准非公筑筑行股票不逾越10,000万股。公司本次非公交战行股票现实发行28,596,491股，募集血本总额为百姓币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用公民币8,309,996.69元（不含增值税），实践募集血本净额为国民币1,621,689,990.31元。上述募集本钱已于2020年11月13日到位，经信永中和管帐师事件所（特别普通共同）实行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资陈述。公司对募集本钱实行了专户存储解决。

　　为进取募集资本操纵效率，在填塞根究公司计划热闹唆使和项目市场状况的前提下，公司拟休止并转移2020年非公修设行股票募投项目“天味食品调味品家产化项目”（以下简称“原项目”），用于增资“食品、调味品家产化临盆基地扩筑项目”、新增“营销管事搜集及数字化跳班兴办项目”、新增“双流坐蓐基地综合技改交战项目”及新增“乡亲生产基地综关技改征战项目”（以下合称“新项目”）并将渣滓募集血本目前寄放于募集血本专户进行现金办理，公司将主动计议、科学端庄地搜索适关的投资项目，保证投资项方针可行性。

　　公司于2022年11月24日召开第五届董事会第十次会道判第五届监事会第九次聚会，审议始末《对待局限非公设备行股票募集血本投资项目罢手、改观及脱期的议案》。公司零丁董事宣告了准许的孤单主意。该议案尚需提交公司股东大会审议颠末后奉行。本次募投项目拟阻止、变化及脱期事件不构成联系生意。

　　上述转变涉及的项目挂号、环评手续正在谋划经过中，待议案落成股东大会审议法子后，公司将按照相合司法法则乞求管理项目挂号、审批等手续。

　　经公司于2020年5月28日召开的2020年第一次刹那股东大会决议，为配合公司总体筹办战略对象的实现，提高公司中持久产能贮备，公司原拟在成都会郫都区进程新设全资子公司设备“天味食品调味品家当化项目”。项目交战总投资154,544.57万元，兴办期2年，拟使用募集本钱投资132,000.00万元，征战期为24个月，项目修造告竣达产后，展望可新增火锅调料产能5万吨/年，新增考中菜品调料产能10万吨/年。2022年3月29日，公司第四届董事会第二十九次集结审议经过颐养“天味食品调味品财富化项目”的践诺进度，将该项目抵达预定可应用状态日期从2022年11月调养为2023年11月。撒手本揭晓显现日，该项目累计列入金额为0元。

　　近两年，受经济情况、行业热闹环境及技艺改正迭代等诸多名望陶染，络续履行“天味食品调味品家当化项目”已不符关此刻公司策划隆盛须要和计议。公司首次公交战行股票募投项目“梓乡分娩基地改扩建设备项目”和本次增资后的“食品、调味品产业化临蓐基地扩筑项目”占有行业跨越的圆活编制与智能成立模块，改进了行业古板产线模式，产能及人均效力大幅普及。两个项目全面达产后，预测火锅调料产能达11.99万吨/年，及第菜品调料产能达9.7万吨/年，与2020年非公兴办行两个募投项目修造完竣后预测新增火锅调料产能9万吨/年，登第菜品调料产能10万吨/年的计划基础切合。现有火锅调料和中式菜品调料产能布局已能够餍足公司中经久兴旺对新增产能的须要。因而，停滞原项目对公司产能须要无影响。

　　鉴于残剩募集资本长工夫处于闲置形态，不能有效出席公司筹划郁勃所需，从长远望不符合公司及完全股东的甜头，是以，经公司稳重论证，拟休息并改变原项目并施行新项目，以进步募集本钱的行使成效，具有合理性和须要性。

　　3．项目筑立内容和界限：为协同公司总体经营策略倾向的落成，提高公司中历久产能储存并引领完整复合调味人格业智能制作秤谌的蕃昌，公司拟对现有“食品、调味品物业化临蓐基地扩筑项目”举办生产扩能，新增建筑火锅调料产线，增资后项目设备总投资60,772.34万元，拟利用募集资本58,694.34万元（征求募集资金承诺加入31,000万元和本次增资27,694.34万元），作战期4年。其中：地皮购置及平展1,048.68万元，建修、装修及其全部人投资30,076.82万元；软硬件兴办投资19,133.87万元；项目打算费投资2,512.97万元；项目铺底颤栗本钱投资8,000.00万元。项目的确投资总概如下：

　　本次投资安放与前次筹谋投资铺排相比，投资总额和项目内部投资结构均有所疗养。首要变动情形如下：

　　探究公司中悠久繁盛的产能必要，公司拟对“食品、调味品产业化坐蓐基地扩建项目”的产出预期进行医治，由此，公司相应对本项目分娩园地面积举办了保养推广，由原定的58,200.00m2调增为66,800.00m2，同时项目实质签订的单位工程造价（含装修）也高于前一次策动。本次计议已字据最新环境对工程投资举行了治疗，面积和单价的变更结尾导致根底工程投资的较大改变。

　　连闭“乡亲分娩基地改扩修设备项目”聪敏工厂建设意会和本次项目最新产能筹办，对项目拟投开发实行了较大调养，实质建造（含配套体系）引进首要研讨车间工艺参数的变动活跃仰仗，作战数量、型号同步创新，全体自愿化、智能化程度有较大先进，同时在前一版筹办基础进取行了部分漏项工艺兴办的填补和数量的扩充。部门征战档次抬高导致的实质采购价的增补、漏项工艺兴办的填补、产能发动进步导致的修立采购数量的填补等，使得本次经营修立投资额大白添加。本次筹备已按公司已签兴办公约及预计待签契约举办了增补。

　　纠闭“闾里临盆基地改扩筑开发项目”聪颖工厂设备体会，项目将新增局限全数工艺担任软件及形式投资，本次筹备已按公司已签公约进行了添加。

　　3．项目设备内容和范畴：公司努力于成为环球逾越的餐桌美味解决策动工作商，为此公司改日3-5年旺盛经营核心是“明确品牌定位，延续品牌加入，结构渠谈计谋并优化其策划办理模式，络续升高市集拥有率和行业地位；坚持举行数字化、聪慧化运营参预，连合数字化本领和用具操纵，一向提升产品重心比赛力”。本次项目立足公司营销劳动网络和数字化升级建立，不竭深入周备公司营销劳动汇集架构，深化公司数字化执掌本事，悉数提升公司综合逐鹿力。项目征战总投资16,212.95万元，作战期3年。此中：营销管事网络跳级设备投资6,447.90万元；数字化跳级投资8,993.00万元；项目盘算费772.05万元。项目具体投资总概如下：

　　一直真切完好公司营销服务搜集架构，构修供给链多级分仓格局，既是公司收工可不时郁勃的必要因素之一，也可为未来长足隆盛奠定根基。同时，公司争辩举办数字化、灵敏化运营到场，将经过筑在营业方式上，功效打造数字化、聪慧化运营治理体例，从政策和交易层面提升公司数字化程度，有利于全方位巩固公司综合权势。

　　3. 项目设备内容和规模：凭证公司策划策动，未来3-5年公司将陆续加大火锅调料品类在产能、营销、研发、管制等方面的到场，保证生意接续伸长，同时，加快唆使干碟和半固态类火锅蘸料的财产化原委，不时丰厚公司火锅调料的品类，助力主交易务进一步放量。本次项目中心告竣：①原双流临盆基地修立门径改观，在保障火锅调料类产品稳产、增产的同时，深化公司智能设立、食品安全及数字化管束等方面的才干；②构筑干碟和半固态类火锅蘸料产线，丰厚公司火锅调料品类；③原双流临盆基地重心尝试室升级，提升其综合检测才华；原双流生产基地研发实验室搬至新厂区并同步扩建升级，抬高综合研发势力。项目修筑总投资12,179.17万元，设备期3年。其中：筑建及装筑工程费投资2,403.75万元、设备购置及计划投资9,195.46万元、项目企图费投资579.96万元。项目简直投资总概如下：

　　3. 项目建设内容和界限：根据公司经营唆使，我们日3-5年公司将不断加大复关调味料品类在产能、营销、研发、管束等方面的参与，保障业务一贯增长。经由州闾生产基地的一切技改，告终火锅调料、及第菜品调料品类的稳产，以及现在产能受限较劲厉重且处于需要放量阶段的冬调产品和鸡精调味料的增产，同时有效肩负创筑资本，保证公司中历久战术倾向的收工。本次项目要点完成乡亲临盆基地征战程序转换，重要涉及冬调车间、鸡精车间、餐调车间等的工程和产线的绝对技改、GMP专项降低及配套协助筑立方法的转变，深化智能修造、食品安全、数字化管辖等方面的才能和水平。设备总投资19,667.97万元，修造期3年。个中：乡里基地复合调味料车间筑筑及装筑工程转变投资3,008.50万元；产线转嫁作战置备及安设投资15,722.90万元；项目安插费投资936.57万元。项目实在投资总概如下：

　　近年来，复合调味品由于味型丰厚且可进步烹饪收效，投合餐饮端和家庭端的诉求，其渗出率及操纵频次均有真切提升。根据艾媒参谋数据，我们国复关调味品阛阓界限由2014年的654亿元增长至2021年的1,588亿元，2014年-2021年CAGR为9.28%，预测2025年市集周围有望来到2,597亿元。细分品类来看，受益于辣味的刺激性和高复购率，火锅调料阛阓周围从2016年的125亿元增至2021年的224.2亿元，且增速有望陆续。火锅调料完善易轨范化、受消费者爱好度高等特征，预测全部人们日仍将保持速速伸长趋势。火锅调料行业竞赛强烈但竞争样子仍较为盘据，行业荟萃度有望进一步提升，公司需要控制市场时机，踊跃储藏产能，进一步先进市占率。

　　通过庄严领略论证，上述项目符合国家关连战略和资产导向，是基于公司计谋茂盛需要，具有优秀的阛阓前景和经济效益。公司多年来细致于复合调味品的研发、分娩和贩卖，完善丰厚的项目管辖理解，筑立了周备的管理编制，或许为上述项目标实行，供应制度、本事、消歇、人才等方面的保险，完备扞拒市集伤害的才调，具有较高的可行性。但在项目奉行经过中或项目收工后，若由于国财富业政策、商场境况发生重大不利变化，生活项目宽限、教诲项目进度等对项目预期收益产生倒霉感化的情形。

　　1) 在目前消失跳级布景下，疾消品创设企业的运营主题正逐步从坐蓐导向搬动至耗费导向，经历营销管事搜集的深度筑筑，紧抓经销商拓展和消磨者指导提拔两条主线，创办从线上到线下、出卖和就事并举、模范化定制胜务连合的多目标立体化互促营销办事架构，直接面对最后用户，通过对大数据反应出来的用户作为的及时知足，可兴办出更多的结尾代价。另一方面，今生提供链的本质则是缩短商品与淹灭者的阻隔，以千般形式最快送达消磨者手中，低落仓配本钱。以此为倾向，必须创制多级分仓体系。依据配送主题规模及所处领会渠讲身分的不同，根蒂的三级仓可分为CDC要旨配送焦点、RDC地区配送宗旨及FDC前置仓。即：CDC是企业贩卖物流举措的焦点和枢纽，经受着商品的入库、库存、分派、运输、配送等最高层级的流转使命。RDC完满较强的辐射本领和库存筹备，向省（州）实行配送，凡是配送界限较大，大批配送给下甲第的都会配送核心。FDC是在区域仓储中央之下在重心区域创制的前端物流焦点，要紧效力是使商品面向收尾更疾、更经济地滚动。进程平台化的多级分仓式样的打造，将为更多的社会化的中小客户供给库存经管和仓储物流处事，进一步抬高公司的运营收效、增强公司数据沉淀。

　　2) 国家任意创议家产化和数字化两化协作，并提出了中国发明2025、财富4.0等顶层盘算计划和战略，数字化建设对传统制造业分娩和经管效率的升高已成为各界共识，从战术和业务层面进步公司数字化水平有利于全方位增强公司综关实力。政策层面，公司料理层高度珍浸数字化转型，将数字化列入公司总体策略，引入外部参谋机构，助力公司转机数字化运营转型工完美体育作。闭连生意部门积极进行构造改观，希望企业数字化处理使命，配闭数字化车间的作战，修造智能成立项目小组，各生意局限增设IT、BP营业角色，统统打通交易和IT的谐和，以进一步深化公司对各交易单元的管控和和谐，进步公司的精致化统治才气。同时，原委对公司内、外部数据的整合、发掘，建立里面统辖大数据、末端淹灭者特点库等，以找寻高效推行、快速反应的结构效率；业务层面，经过引入研发统辖体系、采购料理方式、生产执行体制、仓储物流格式、食品安宁经管体系等，显着进取从研发、采购、分娩、仓储到贩卖等各环节数据的无误度和及时性，经管数据落地题目，低重分娩本钱、提高运营效率，同步开发并升级营销管理式样等，达成产品从出厂到发售的全过程监控，并原委对各营销渠叙商场音讯的整合、知道，加强公司对经销商客户、最后客户的齐备分解和分类处分，进取用户餍足度，加强公司与用户之间的黏性。基于云化ERP平台SAP S/4HANA Cloud的铺排，进一步搭救公司创设数据同源、过程同步格局，杀青人力、出售、提供链、质量、财务等格式的集成，并助力公司数字化的规范化、圭表化落地，实现流程和办理的可复制奉行，打破数据孤岛。

　　1) 在营销服务搜集构造进程中，对数据、信歇化本事依靠较大，在项目施行颠末中，将中心眷注策划运行的安定性和安全性，担负本钱，使治理运营轨范化。

　　2) 由于公司数字化兴办涉及局部广、常识综合性强，是全员参加的项目，推行颠末中生计机合、武艺、执行等危机。针对数字化开发源委中也许面临的危急，公司将借助专业参谋机构发展企业数字化的筹备任务，而且保证提出的项目指标具有可独揽性和可完毕性；在人力、财力和物力等方面确保数字化的践诺；项目推广杀青后用制度的款式固定下来，抑遏实施。

　　1) 凭单2022年8月国家卫生健壮委宣布的《食品平安轨范与监测评估“十四五”策划》，提出：“十四五”时刻，要以提升卫生强健式样基层食品平安危害抗御才智为核心，表现好食品安定轨范与妨害监测评估使命在“警戒为主、摧残处置、全程刻意、社会共治”的食品平安管辖体例中的根蒂性效能。听从国家对食品分娩企业的最新要求，食品卫生生产现场模范必要向药品临盆轨范贴近的安好拘押趋势。双流生产基地经过数年的不停行使，时间虽有阶段性发扬部分技改，但部门步骤修造老化仍不成箝制，为了进一步优化公司生产情形，降酿成本，合适更高圭表的食品平安哀告，对坐蓐车间进行综合技改燃眉之急。

　　2) 作为全国饮食大国，全班人国各地的蘸料“各美其美”。从东南西北区域之间的口味分别类看，悉数出现“南甜、北咸、东酸、西辣”的地区口味特点。追随火锅餐饮商场的神快兴隆，火锅蘸料举动火锅调料商场的告急组成和火锅食用时不成或缺的组成部分，其市场范畴从2016年的32亿元增至2021年的95亿元，10年CAGR超越10%。此刻公司火锅调料产品关键为各品类火锅调料，始末前期连接的研发储存和对火锅蘸料阛阓的充满调研和阛阓评估，公司而今已完整推进火锅蘸料品类物业化的成熟条款。本次项目拟在“食品、调味品家当化生产基地扩修项目”厂房内新增干碟和半固态类火锅蘸料产线，丰盛公司火锅调料品类。火锅蘸料步履火锅调料市集不成或缺的组成个人，加速其家当化原委，对不息丰厚公司火锅调料品类、助力主交易务的放量意想巨大。

　　3) 比年来，食品安宁隐患和食品安好问题日趋厉浸，随着《中华黎民共和国食品安全法》公告实施，人们对食品安全的珍贵和存眷水准也陆续加强，食品平安囚禁随之成为新的关心主题。公司前期通过重心尝试室，不息强化食品安定风险鉴别、评判、卖力技能体例，式样转机内中质地、产品食品安全危险监测责任，逐渐杀青监测式样程序化运行，并专家业内率先促进农产品产地危急担当，源委深刻产地探问，真切排查会意农产品耕种、采收、枯竭、储运等各环节的食品平安危机，戒备于未然。随着食品安好问题受关怀秤谌进一步跳级，以及公司计议范畴的扩展、策划品类的扩展，食品安定检测的检测范畴和职责量均大幅进步。放大中心实验室在浸金属、填充剂、防腐剂等方面的包围本领，同时提升其综关检测践诺技能，是公司符关食品安宁囚系蕃昌趋势和满足策划增加必要的须要方法。

　　4) 研发和创新是企业昌隆的源动力。公司完全较强的产品研发才具，针对差别区域饮食风气、差别的烹饪需求，公司以市场调研的数据行为根底，不时实行现有产品迭代和新产品研发。公司每年推出1-5款新产品或新配方，以3-5年为周期，打造具有寻常阛阓需求的大单品。除新品筑设外，公司也继续举行现有产品口味实验，做好现有产品迭代，保险新口味的延迟和替代，保护产品竞争力。公司器重研发根蒂考究、平台技术攻关和根蒂智力征战，2021年，先后立项发扬20多个研发项目，此中UV赋码技艺利用、高隔绝材质的作战、高硬度牛油筑造等收获已在产品中操纵；行业内初次创筑了齐全的感官评价体制，圆满定性定量的描画性感官解析才调并赋能新产品建造，同时优化产品筑筑端IPD（集成产品作战模式）经过，实本质验室作战阶段和试分娩之前两个紧要节点的身手评审以及风险前置的铺排哀告。经历研发测验室的升级扩修将进一步升高公司的综合研发气力，助力公司长久焕发。

　　本次新增“双流坐蓐基地综合技改筑立项目”已对项谋略需要性和可行性进行了充满、科学的穷究和论证，但在项方针实施中，能够存里手业战略改变、商场需求的变化、原质料及修筑价格波动等诸多不决意性成分，进而导致项目过程以及收益率不及预期的境遇。公司将进一步提升管制水平，随时跟踪市场消息和行业动态，以遏制或低沉外部不利身分对公司募集资金投资项目酿成的感染。

　　1) 闾里临蓐基地是公司双流、郫都（州闾）和自贡三大坐蓐基地之一，关键产品掩盖登第菜品调料、火锅调料、香肠腊肉调料及鸡精调料，是公司极为危殆的创办分支。经由对基地冬调车间、鸡精车间、餐调车间等工程和产线的一概技改、GMP专项普及及配套副理建设法子的转换，保障公司多品类产品的稳产、增产和智能缔造程度的升高，消浸多项运营资本。

　　2) 公司冬调产品（即香肠腊肉调料）近两年的收入呈速速增加趋势，香肠、腊肉已被除西南地域外的其我地域的消失者所承担并喜好，但冬调产品产能绝顶有限，缺乏以支持改日3-5年的贩卖放置和阛阓必要，对应产线的技改扩能增产奄奄一息。

　　3) 鸡精、鸡粉作为第三代甘旨调味品的代表，用途通俗，属于刚性须要，必要伸长背后的动力是居民生计秤谌的提高和对消失机闭修正的须要。鸡精既是公司对外出售的紧要品类之一，同时也是公司火锅调料、登第菜品调料等产品的要紧原质量。随着外部市集必要和公司发动范畴不休增加，鸡精已成为公司发现和出售板块不成或缺的组成片面。当前鸡精产能有限，尚不敷以撑持改日3-5年市集和自用须要，对应产线的技改扩能增产势在必行。

　　新增“同乡生产基地综关技改兴办项目”是公司基于悠久发展筹谋和市场强盛前景经几次探求论证后谨慎提出的，有较高的可行性，但在项目实施通过中，若产生行业策略倒霉转变、原原料价值振动、市集角逐加剧、运营统治了解亏空等状况，则该项目生存可能无法告竣预期收益的损害。公司将密切合注行业策略，踊跃启迪市场，加强者才储藏，进步运营治理才智，从而增强本项目的抗危险才调。

　　凭单项目现实征战环境并进程稳重穷究论证，在项目投资用途、实行主体等不爆发转变的环境下，公司决议操纵部门改变募集资本向“食品、调味品物业化临蓐基地扩建项目”增资27,694.34万元，联闭而今募集血本投资项主意实际发展环境，武断将该项目抵达预定可运用状况日期从2022年11月保养为2024年12月。

　　本次募投项目延期系公司左证该项宗旨本质设备环境作出的小心武断，仅涉及募投项目抵达预定可行使状况光阴的蜕变，不涉及募投项目履行主体、施行形式的变更，本次募投项目宽限符合公司长期蕃昌谋划，有利于发展募投项目修筑质地，不会对募投项目标推广与公司的平常计议显露倒霉教诲，不生活变更或变相转移募集本钱投向和捣鬼公司及股东便宜的处境。

　　公司孑立董事认为：对付个别非公筑造行股票募集本钱投资项目松手、转变及脱期的事件符合《上市公司监管辅导第2号一上市公司募集资本处理和利用的监禁苦求（2022年校订）》《上海证券业务所上市公司自律囚禁引导第1号一规范运作》等执法规矩及表率性文件的哀告以及公司《募集血本料理制度》的规则，是依据公司美满焕发策略并综关追求公司本质情状而作出的端庄性决断，有利于募集资金使用结果最大化，不生计败坏公司和总共股东稀罕是中小股东优点的状况。本次议案奉行了须要的审议手腕。全班人平等许诺看待个别非公交战行股票募集资金投资项目遏制、转变及缓期的事情，并首肯将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司监事会感触：本次个别非公建立行股票募集资本投资项目中止、转变及改期是基于募投项方针实际情况及公司恒久焕发寻觅，旨在前进募集本钱使用收效，符合公司实际隆盛必要，不存在违规使用募集本钱和破坏公司及全盘股东长处的景况。本次事变的决策和审议措施合法、有效。所以，监事会应许看待局限非公征战行股票募集资本投资项目停滞、变更及脱期的事件，并订交提交公司股东大会审议。

　　1．公司本次片面非公交战行股票募集本钱投资项目勾留、蜕变及改期事故经公司董事会、监事会审议经过，公司单独董事公告了明确协议主张，公司本次局部非公兴办行股票募集资金投资项目中止、转变及改期事项施行了必要的审批手腕，尚需公司股东大会审议原委，符关《公法律》《证券发行上市保荐交易料理宗旨》《上海证券生意所股票上市规矩》《上海证券营业所上市公司自律羁系领导第11号一一持续督导》《上市公司囚系指示第2号一上市公司募集血本管束和运用的监禁仰求（2022年纠正）》等看待募投项目变动法子的准则；

　　2．公司本次局部非公修筑行股票募集血本投资项目终了、转移及改期事情符闭中原证监会、上海证券业务所对于上市公司募集资本管制的有关规则，符合公司完整股东的便宜，有利于进步募集资金运用功劳，使募集本钱的应用更符闭公司的计谋规划和兴盛需要。

　　综上，保荐机构对天味食品本次片面非公修立行股票募集资金投资项目停止、蜕变及脱期事故无异议。

　　七、本次个人非公设备行股票募集本钱投资项目逗留、转化变乱提交股东大会审议的相闭事件

　　2022年11月24日，公司召开第五届董事会第十次集会、第五届监事会第九次会议，审议进完美体育程《对待部门非公筑筑行股票募集资本投资项目中止、转折及宽限的议案》，该议案尚需提交公司拟于2022年12月12日召开的2022年第一次一时股东大会审议。

　　本公司董事会及通通董事保证本颁发内容不存在任何作假记载、误导性叙述可以庞大脱漏，并对其内容的可靠性、准确性和完满性承担部分及连带负责。

　　四川天味食品团体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开第五届董事会第十次聚会、第五届监事会第九次集结，审议原委《对待回购注销部门局部性股票的议案》，许可将2022年局部性股票激发睡觉中初度赋予的4名鼓励偏向已获授但尚未清扫限售的共计9万股局限性股票实行回购注销。现对有合事故申明如下：

　　1．2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次聚合，审议过程《对于〈四川天味食品群众股份有限公司2022年部分性股票慰勉计划（草案）〉及其纲领的议案》《对待〈四川天味食品整体股份有限公司2022年局部性股票鞭策安顿推广窥察处置成见〉的议案》等议案。公司孑立董事就本勉励计划是否有利于公司的陆续兴盛及是否生计危害公司及十足股东所长的环境颁发了孑立主意。

　　2．2022年2月25日至2022年4月14日，公司对本慰勉就寝初次给与胀励方向的姓名和职务始末公司OA方式实行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本鼓吹放置首次授予激动对象有关的任何反对。2022年4月15日，公司吐露了《监事会合于2022年限制性股票激劝安顿鞭策倾向名单的核查观点及公示状况申明》。

　　3．2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议颠末《看待〈四川天味食品整体股份有限公司2022年限度性股票荧惑就寝（草案）〉及其提纲的议案》《看待〈四川天味食品大伙股份有限公司2022年限制性股票策动安放执行参观处理见地〉的议案》等议案。公司推广本激劝安插获得高兴，董事会被授权决心个人性股票给与日、在激发倾向符闭条目时向激动倾向给与片面性股票并处理赋予部分性股票所务必的绝对事情。2022年4月23日，公司根据底蕴音讯知爱人生意公司股票境遇的核查情况，显露了《对待2022年片面性股票激动计划内幕新闻知恋人交易公司股票情状的自查论述》。

　　4．2022年5月13日，公司召开第五届董事会第四次会讲和第五届监事会第四次齐集，审议经由《对待治疗公司2022年限度性股票煽惑放置首次给与鼓舞目标名单及授予数量的议案》《对待向2022年片面性股票激动就寝勉励目标初度赋予限制性股票的议案》。公司孤单董事对上述议案公布了浮现招呼的孤单意见，感到调整办法合法合规，首次给与条款已经成就，慰勉对象主体资格合法有效，决议的首次付与日符合闭联规定。

　　5．2022年6月6日，公司在华夏证券挂号结算有限负担公司上海分公司处分落成2022年部分性股票初次给与登记工作，本次本质付与限度性股票707.44万股。公司股本总额填补至761,256,090股。

　　6．2022年9月22日，公司召开第五届董事会第七次荟萃、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票怂恿安置驱策偏向给与预留限度性股票的议案》。公司独立董事公布了单独办法，监事会宣布了核查办法，感觉预留赋予的限制性股票授予条款曾经功劳，鞭策宗旨的主体阅历闭法有效，决策的预留赋予日符合干系原则。公司正在管制预留授予局限性股票的验资和股份登记责任，瞻望现实给与预留个人性股票141.80万股，公司股本总额预计由761,256,090股添补至762,674,090股。

　　7．2022年11月24日，公司召开第五届董事会第十次会歇战第五届监事会第九次蚁关，审议源委《对待回购注销部门局限性股票的议案》。公司孤独董事对该议案揭晓了孑立宗旨，赞同本次回购注销个人性股票事件。

　　左证公司《2022年限制性股票煽惑布置（草案）》（以下简称“《激发布置（草案）》”）之“第八章公司/荧惑偏向发生异动的处理”之“二、鞭策方向私人情状爆发转变”的准绳：“（三）胀动对象因开除、退息、公司裁员而辞职、协议到期不再续约，自处境发作之日，其已获授但尚未排斥限售的片面性股票不得袪除限售，由公司回购注销”，鉴于4名初度赋予片面性股票的激励目标因私人原因已离任，不再符合《煽动计划（草案）》中有关激劝宗旨的端正，董事会判定回购注销其已获授但尚未清扫限售的9万股个别性股票。公司董事会将依据股东大会的授权按拍照关规定处理本次回购注销闭系手续。

　　字据《唆使铺排（草案）》原则，初次给与的限制性股票的回购价格为10.96元/股，回购资金为986,400元，公司以自有血本开销。

　　1．公司正在管理预留给与个别性股票的验资和股份挂号任务，本次实质授予局限性股票1,418,000股，公司股本总数将由761,256,090股添补至762,674,090股，公司股本组织变更如下：

　　2．上述预留授予存案责任完竣以及本次限度性股票回购注销收工后，公司股份总数将由762,674,090股转移为762,584,090股，公司股本构造转折如下：

　　本次回购注销个人个别性股票事变不会对公司的财务形态和筹谋成就产生实际性影响，也不会感导公司管辖团队的尽力尽职。公司处分团队将接续专心推行工作工作，戮力为股东制作价格。

　　孤独董事认为：本次回购事项符闭相关法律准则和规范性文件的轨则，回购程序合法、有效，不会危害公司及统统股东的所长，也不会对公司财务状况和策动劳绩显现巨大教授，一律甘愿公司凭据《上市公司股权促进管束主见》（以下简称“《统治见地》”）和《勉励安插（草案）》等的有合正派，对因首次给与片面性股票的激动目标中的4人已离职所涉已获授但尚未消弭限售的部分性股票，合计9万股举办回购注销，回购代价为初次给与价值10.96元/股，并同意将该议案提交公司2022年第一次暂时股东大会审议。

　　监事会认为，根据《统辖意见》和《饱吹安插（草案）》等的有关正派，鉴于初度给与部分性股票鞭策宗旨中的4人已离任，所涉已获授但尚未消灭限售的个别性股票计算9万股应由公司回购注销，回购代价为初度授予价钱10.96元/股。本次回购注销部门个别性股票事情符合《管束主张》等关系司法准则和公司《煽动计划（草案）》等的有合规则，不生活妨害公司及公司股东好处的情状。

　　1．罢休本司法意见书出具之日，本次回购注销已获得现阶段必要的赞同和授权，尚需由公司按拍照关端正实践相应的放松立案成本和股份注销登记等手续；

　　2．公司本次回购注销局部性股票的缘由、数量、价值及本钱因由符合《公执法》《证券法》《处置主张》等执法、准则和典范性文件及《驱策铺排》的规则。

　　4．《国浩律师（成都）事情所对付四川天味食品群众股份有限公司2022年部分性股票促进部署回购注销局限限制性股票之法律成见书》。

　　本公司董事会及一共董事保险本发表内容不生计任何虚伪纪录、误导性论述大概宏大漏掉，并对其内容的可靠性、正确性和齐全性接受个别及连带担当。

　　四川天味食品大伙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开第五届董事会第十次蚁合，审议进程《对付改正〈公司法例〉的议案》，该事变尚需提交股东大会审议源委，现将的确内容宣告如下：

　　1．公司董事会于2022年9月22日审议经历《对于向2022年个人性股票荧惑计划激劝方向付与预留个人性股票的议案》，本次实践付与共计141.8万股部分性股票，待验资和股份挂号责任解决达成后，公司股本总额预测由761,256,090股增加至762,674,090股。

　　2．字据公司第五届董事会第十次会媾和第五届监事会第九次蚁关审议始末的《关于回购注销个人部分性股票的议案》，公司拟将2022年个人性股票慰勉睡觉中初次授予的4名激动偏向已获授但尚未摒除限售的个人性股票9万股回购注销。本次回购注销收工后，公司股份总数将由762,674,090股松开为762,584,090股。

　　综上所述，公司告竣预留付与141.8万股局限性股票备案和回购注销9万股初次给与片面性股票后，公司股份总数将由761,256,090股变更为762,584,090股，公司挂号成本也呼应由761,256,090元填补为762,584,090元。